IMAD ES-SABBANI
Analyste Généraliste Conformité / AML- Sanctions Et Embargos
Casablanca
Profil professionnel
Analyste Conformité avec une solide expérience en évaluation des risques et analyse transactionnelle. Compétent dans le traitement des alertes AML-KYC et la gestion de la conformité réglementaire.
Vue d'ensemble
3
3
Languages
2
2
years of post-secondary education
9
9
years of professional experience
Expérience
Analyste Conformité-AML
BMCI Groupe BNP Paribas
Casablanca, Maroc
2022.05 - 2026.08
- identification des red flag, analyse du profil et du comportement transactionnel des clients, vérification des justificatifs, évaluation du risque AML, rédaction des conclusions d'analyse et escalade des dossiers suspects au LOD 3
Chargé de Conformité et Contrôle Permanent
Maroc traitement de transactions (M2T)
, Maroc
2019.02 - 2022.05
- Traitement des alertes remontées au niveau du SIRON AML-KYC (PEP/LS).
- Analyse et suivi des risques réglementaires pour garantir la conformité de l'entreprise.
- Détection et gestion des incidents liés à la non-conformité, y compris les enquêtes internes.
- Contrôle et suivi des transactions d'annulation réseau/CRC.
- Contrôle quotidien de la conformité des opérations transfert (intégrité des Données, etc.).
- Recensement des cas d'anomalie et sensibilisation des espace service.
Stagiaire
Maroc traitement de transactions (M2T)
, Maroc
2018.12 - 2019.02
- contrôler les preuves de paiement.
- Contacter les partenaires et vérifier les montants déclarés.
Chargé le Poste de Conseille de Vente
Kiabi
2017.08 - 2018.03
- Afficher et organiser les marchandises
- Aider les clients à choisir leurs achats
- Organiser le stock
Formation
Master Spécialisé - Finance, Risk Management & Technologies de L'information
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales (FSJES) Ain chock
Casablanca 2021.09 - 2023.07
Licence d'Études Fondamentales - Gestion
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales (FSJES) Ain chock
CasablancaBaccalauréat - Sciences de la Vie à la Terre
Lycée abi chouaib dokkali sidi othmane
CasablancaCertificat de Participation en Injaz Al-Maghrib -
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales
CasablancaFormation «Bureautique & Job Searchskills» -
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales.
CasablancaCompétences
- Excel avancé
- Word
- PP
- Prise d'initiative
- Gestion du temps sous pression
- Prise de décision rapide
- Organisation rigoureuse du travail
- Rigueur analytique
- Analyse de données
- Préparation de rapports
- Travail en équipe
- Résolution de problèmes
Personnalisé
- Sport (football, natation)
- Voyage (trip)
Informations complémentaires
- Passion pour la cuisine marocaine
- Sport: football - natation - course à pied
- Voyage
- Musique
Langues
Français
Courant
Anglais
Opérationnel
Arabe
Langue maternelle
Chronologie
Analyste Conformité-AML
BMCI Groupe BNP Paribas
2022.05 - 2026.08
Master Spécialisé - Finance, Risk Management & Technologies de L'information
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales (FSJES) Ain chock
2021.09 - 2023.07
Chargé de Conformité et Contrôle Permanent
Maroc traitement de transactions (M2T)
2019.02 - 2022.05
Stagiaire
Maroc traitement de transactions (M2T)
2018.12 - 2019.02
Chargé le Poste de Conseille de Vente
Kiabi
2017.08 - 2018.03
Baccalauréat - Sciences de la Vie à la Terre
Lycée abi chouaib dokkali sidi othmane
Licence d'Études Fondamentales - Gestion
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales (FSJES) Ain chock
Certificat de Participation en Injaz Al-Maghrib -
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales
Formation «Bureautique & Job Searchskills» -
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales.